Walmart telah setuju untuk membayar $10 juta untuk menyelesaikan gugatan perdata Komisi Perdagangan Federal AS yang menuduh pengecer terbesar di dunia itu mengabaikan tanda-tanda peringatan bahwa penipu menggunakan layanan transfer uangnya untuk menipu konsumen hingga ratusan juta dolar.
Penyelesaian tersebut diajukan pada hari Jumat di pengadilan federal Chicago, dan memerlukan persetujuan oleh Hakim Distrik AS Manish Shah.
Walmart (NYSE: WMT ) juga setuju untuk tidak memproses transfer uang yang diduga sebagai penipuan, atau membantu penjual dan telemarketer yang diyakini menggunakan layanannya untuk melakukan penipuan.
"Transfer uang elektronik adalah salah satu cara yang paling umum dilakukan para penipu untuk meminta konsumen mengirimkan uang kepada mereka, karena setelah dikirim, uang tersebut akan hilang selamanya," kata Christopher Mufarrige, direktur biro perlindungan konsumen FTC. "Perusahaan yang menyediakan layanan ini harus melatih karyawan mereka untuk mematuhi hukum dan berupaya melindungi konsumen."
Pengecer yang berkantor pusat di Bentonville, Arkansas itu tidak mengakui atau menyangkal kesalahan dalam menyetujui penyelesaian.
Walmart mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya senang dengan penyelesaian ini dan memiliki tujuan yang sama dengan FTC yaitu melindungi konsumen dari penipu, termasuk dari transfer uang yang disebabkan oleh penipuan.
Dalam pengaduannya pada Juni 2022, FTC menuduh Walmart menutup mata terhadap penipu yang menggunakan layanan transfer uangnya untuk menarik uang di tokonya.
Walmart bertindak sebagai agen transfer uang oleh perusahaan seperti MoneyGram, Ria, dan Western Union (NYSE: WU ). Uang sulit dilacak setelah dikirim.
FTC mengatakan penipu menggunakan banyak skema yang mencakup menyamar sebagai agen Internal Revenue Service, menyamar sebagai anggota keluarga yang membutuhkan uang dari kakek-nenek untuk menghindari penjara, dan memberi tahu korban bahwa mereka memenangkan lotere atau undian tetapi berutang biaya untuk menagih kemenangan mereka.
Shah menolak sebagian kasus FTC Juli lalu tetapi membiarkan regulator menangani sisanya. Walmart mengajukan banding atas keputusan itu. Penyelesaian pada hari Jumat akan mengakhiri banding tersebut.
Kasusnya adalah Komisi Perdagangan Federal v Walmart Inc, Pengadilan Distrik AS, Distrik Utara Illinois, No. 22-03372.